CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SOFTONIC INTERNATIONAL, S.A.

 

El Consejo de Administración de SOFTONIC INTERNATIONAL, S.A. (la “Sociedad”) ha acordado en su reunión del día 27 de mayo de 2021 convocar JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, Calle Roc Boronat 117, Planta 6, Barcelona – 08018, el día 28 de junio de 2021, a las 19:00 horas, para deliberar sobre el siguiente

 

Orden del Día

Primero.-     Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales individuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado que refleja los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, Estado de flujos de efectivo y Memoria) e Informe de Gestión de la Sociedad y de la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.  

 

Segundo.-    Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales consolidadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado que refleja los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, Estado de flujos de efectivo y Memoria) e Informe de Gestión consolidado de la Sociedad, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.

 

Tercero.-     Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.

 

Cuarto.-      Reelección de auditores de cuentas individuales y consolidadas de la Sociedad. 

 

Quinto.-      Autorización al Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, para la adquisición derivativa de acciones propias por parte de la Sociedad, en los términos previstos por la legislación vigente, con expresa facultad para proceder a su enajenación o amortización con reducción de la cifra de capital social y, en su caso, modificar el artículo 5 de los Estatutos sociales relativo al capital.

 

Sexto.-        Reducción de capital en la cantidad máxima de EUR 49.180, mediante la adquisición de hasta un máximo de 983.600 acciones propias, representativas de hasta el 64,82 del capital social, a un precio de EUR 12,20 por acción Clase A y EUR 52,20 por acción Clase B, para su posterior amortización. Modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales relativo al capital social. 

 

Séptimo.-     Autorización para la ejecución, formalización y subsanación de los acuerdos que se adopten por la Junta y concesión de facultades para elevar a instrumento público los acuerdos adoptados por la Junta. Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

 

Derecho de información: Se hace constar que a partir de la presente convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020, así como los Informes de Gestión y Auditoría, tanto de la Sociedad como de su grupo consolidado, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Asimismo, cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de los acuerdos propuestos y de los informes del Consejo de Administración justificativos de los mismos, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Finalmente, los socios tienen derecho a solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen oportunas sobre los asuntos comprendidos en el Orden del día o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

 

Derecho de asistencia y representación: Podrán asistir a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria los titulares o poseedores de acciones que las tengan inscritas al menos con cinco días de antelación a la celebración en la forma establecida en la Ley, lo que podrán acreditar por cualquier medio admitido en Derecho.

Todo accionista podrá hacerse representar en la Junta General Ordinaria y Extraordinaria por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista, en la forma y con los requisitos establecidos en los Estatutos sociales y en la Ley de Sociedades de Capital. La representación se conferirá con antelación, por escrito o por medios de comunicación a distancia que cumplan con los requisitos establecidos en la Ley para el ejercicio del derecho de voto a distancia, y con carácter especial para cada Junta. No será necesario que la representación se confiera con carácter especial, cuando el representante sea el cónyuge, ascendiente o descendiente del representado, o un apoderado con poder general conferido en documento público con facultades de administración de todo el patrimonio del representado en territorio nacional. Tales circunstancias se acreditarán mediante la exhibición del documento público. Asimismo, los accionistas podrán delegar su asistencia y voto remitiendo un documento de delegación de voto especificando el nombramiento del representante.

 

Situación especial en caso de imposibilidad de celebración de la Junta de forma presencial: Se deja constancia de que si por razones derivadas de la situación generada por el Covid-19, la Junta General Ordinaria y Extraordinaria no pudiera celebrarse de forma presencial, ésta se celebrará por videoconferencia o por medios telemáticos, en su caso, asegurándose la autenticidad y la conexión bilateral o plurilateral en tiempo real con imagen y sonido de los asistentes en remoto, así como la identidad de dichos asistentes, todo ello de conformidad con la normativa aplicable vigente en el momento de celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria y sin perjuicio de observar las disposiciones legales aplicables respecto de los plazos, formas y modos de ejercicio de los derechos de los accionistas previstos por el Consejo de Administración para permitir el ordenado desarrollo de la Junta.

 

Barcelona, 27 de mayo de 2021

Michael Levit

Presidente del Consejo de Administración

SOFTONIC INTERNATIONAL, S.A.